Junta General Ordinaria. El Consejo de Administración convoca a los señores Accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en la avenida del Ventisquero de la Condesa, número 42, de Madrid, el próximo día 19 de junio de 2012, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y el día 20 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2011, así como de la propuesta de distribución del resultado.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Reelección de Consejeros.
Cuarto.- Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas.
Quinto.- Ratificación de la página web corporativa.
Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.
Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión o designación de Interventores al efecto.
En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores Accionistas el Informe de Gestión y las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2011, así como el Informe de los Auditores de Cuentas. Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.
Madrid, 10 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid