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Por acuerdo del Consejo de Administración tomado en su reunión de 20 de enero de 2012, se convoca a los señores accionistas a reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la compañía el próximo día 29 de febrero de 2012, a las veintiuna horas, en primera convocatoria, o bien en segunda al día siguiente 1 de marzo a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y acordar según el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, así como de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración en dicho ejercicio, con aplicación de los resultados obtenidos.

Segundo.- Dimisión y nombramiento, en su caso, de nuevos miembros del Consejo de Administración, o fijación del número de miembros de dicho órgano a tenor de lo previsto en el Artículo 20 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad a lo que previene el artículo 272.2 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se informa del derecho que tienen todos los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita, si así lo solicitan, los documentos e informes de obligado cumplimiento que han de ser sometidos a la aprobación de la misma para la toma de los acuerdos que figuran en el orden del día.

Sabadell, 24 de enero de 2012.- Por el Consejo de Administración. El Presidente, Manel Giménez Marqués.