Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud del acuerdo tomado por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el día 26 de abril de 2012, se convoca Junta General de Accionistas a celebrar en Vic, en el domicilio social de la sociedad para el día 14 de junio de 2012, a las 20:00h, en primera convocatoria, y para el día 15 de junio de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en caso de no haberse logrado en la primera convocatoria al quórum requerido, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Creación de la página Web de la sociedad de conformidad con el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital, de manera que ésta sea: www.el9nou.cat.

Segundo.- Ampliar, si procede, el objeto social de la compañía de modo que ésta pueda proceder, además, a la edición de medios informativos digitales y en consecuencia, modificar el artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales ordinarias de la sociedad "Premsa D’Osona, S.A." del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, que comprenden el Balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la Memoria explicativa del referido ejercicio 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas de la sociedad "Premsa D’Osona, S.A." y de sus sociedades dependientes, del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, que comprenden el Balance consolidado, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado consolidado de flujos de efectivo y la Memoria consolidada explicativa del referido ejercicio 2011.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Designación de interventores para la aprobación del acta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta y el derecho a solicitar la entrega o envío gratuito los referidos documentos.

Vic, 2 de mayo de 2012.- Sr. Miquel Codina Genís, Presidente del Consejo de Administración.