Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de Unida Servicios Integrales de Turismo, S.A., convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en el Hotel Tryp Centro Norte, calle Mauricio Legendre n.º 16, 28046 de Madrid, el 21 de Junio de 2.012 a las 9,00 horas, en primera convocatoria y el 22 de Junio de 2.012, en segunda, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la Gestión Social, todo ello del ejercicio 2.011.

Segundo.- Reducción del número mínimo de miembros del Consejo y, en su caso, modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Autorización para que se adquieran acciones por determinadas agencias que no ostentan la condición de accionistas.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público, subsanar, completar y ejecutar los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores para ello.

Desde hoy, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta conforme a lo establecido en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como las propuestas e informes elaborados por el Consejo en relación a los puntos segundo y tercero del orden del día.

Madrid, 3 de mayo de 2012.- El Secretario no Consejero, don José-Luis Santamarina Álvarez.