Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración, de Transportes Enrique Heredero, Sociedad Anónima, en su reunión celebrada el 23 de marzo 2012, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Aranda y en la sede social, Carretera de Soria, s/n, el 16 de junio 2012, a las 10.00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión, memoria y propuesta de aplicación de resultados) y aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio del 2011.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Delegación especial de facultades para la protocolización de acuerdos sociales y presentación de las Cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el Informe de gestión y el del Auditor de Cuentas, correspondientes al ejercicio 2011.

Aranda de Duero, 23 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Heredero Berzosa.