Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Según lo previsto en los Estatutos Sociales se convoca a los señores accionistas de la sociedad para celebrar Junta General Ordinaria, en primera convocatoria, el próximo 18 de junio de 2012, a las diez horas, en la sede social de la entidad, calle Artesanía, 23, Mairena del Aljarafe (Sevilla), o en caso de ser necesario, en segunda convocatoria, el 19 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales, informe de gestión e informe de los Auditores a 31 de diciembre de 2011, así como de la gestión social por parte del Consejo de Administración.

Segundo.- Decisión sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales en sus artículos 8, 13, 18 y 25.

Cuarto.- Cese y nombramiento en su caso de Consejeros.

Quinto.- Aprobación del acta.

Mairena del Aljarafe (Sevilla), 25 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración. Fdo.: Don Juan Damián Aragón Sánchez.