Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por orden del Presidente, se convoca a los sres. accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Sevilla, Isla de la Cartuja, calle Leonardo da Vinci, nº 16, el próximo día 27 de junio de 2012, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, es decir, 28 de junio del mismo año, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- .- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2011, así como de la Gestión Social.

Segundo.- Nombramiento Auditor para el ejercicio de 2012.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución del acuerdo.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social la documentación relativa a los acuerdos propuestos y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 2 de mayo de 2012.- Consejero Delegado.