Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Centro de Emprendedores de La Palmas de Gran Canaria, ubicado en la calle Sao Paulo, número 6, en el Polígono Industrial El Sebadal, en Las Palmas de Gran Canaria, a las dieciocho horas del día 19 de junio de 2012, en primera convocatoria, o el día 20 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar los acuerdos procedentes sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Memoria y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración de la compañía correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Propuesta de distribución del resultado obtenido durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Adquisición de acciones propias, acuerdos a tomar.

Quinto.- Fijación del número de Consejeros, cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración en virtud de lo establecido en el artículo 18 de los estatutos de la sociedad.

Sexto.- Obras a acometer en el Mercado de Vegueta durante 2012 y 2013, acuerdos a tomar.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

En Las Palmas de Gran Canaria, 25 de abril de 2012.- Francisco Ortega Hernández, Presidente del Consejo de Administración.