Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en la calle Padilla, 17, en Madrid, el día 12 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 13 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2011.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Sustitución de Entidad Gestora.
Cuarto.- Sustitución de Entidad Depositaria. Modificación del artículo 1 de los estatutos Sociales.
Quinto.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los estatutos sociales.
Sexto.- Revocación, nombramiento o renovación de auditores.
Séptimo.- Renuncia, revocación, nombramiento o renovación de Administradores.
Octavo.- Autorización para que los señores Consejeros puedan dedicarse al mismo, análogo o complementario género de actividad que el desempeñado en la Sociedad.
Noveno.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Décimo.- Delegación de facultades.
Undécimo.- Ruegos y preguntas.
Duodécimo.- Asuntos varios.
Decimotercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 20 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.
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