Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 15 de junio de 2012 a las once horas, o en segunda convocatoria, el día 16 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora. La Junta se reunirá bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión, y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión Social durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad.

Quinto.- Asuntos diversos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Elevación a público de los acuerdos.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según el punto primero del orden del día, y el Informe del auditor de cuentas de la Sociedad.

Vilamalla, 26 de abril de 2012.- Secretaria del Consejo de Administración, Remei Sudrià Alsina.