Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar el día 14 de junio de 2012, a las 13 horas, en el domicilio social, sito en la avenida de las Petrolíferas, s/n, del Puerto de La Luz, Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria y, si fuese preciso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011, aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Reparto de dividendos.

Tercero.- Nombramiento de los Auditores de la sociedad.

Cuarto.- Determinación de la retribución a los Administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta General o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

De acuerdo con el artículo 25 de los Estatutos sociales, para asistir a la Junta, será necesario haber efectuado el depósito mínimo de cinco acciones, en el domicilio social, con cinco días de antelación o justificar su depósito en una entidad bancaria antes de la celebración de la Junta. Asimismo, los asistentes deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia, que estará a disposición de los accionistas en el lugar de celebración de la Junta y hasta la hora señalada para esta. Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, o su envío gratuito, del texto íntegro y el informe de los documentos sometidos a examen y aprobación.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de abril de 2012.- El Secretario, A. Vicente Marrero Domínguez. V.º B.º, El Presidente, Antonio G. Suárez Domínguez.