Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, C/ Josefa Valcárcel 8, el próximo 19 de mayo de 2011, a las 12 horas en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, y de la gestión social, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad relativa al citado ejercicio 2010.

Tercero.- Aumento de capital por compensación de créditos.

Cuarto.- Asuntos varios.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío gratuitos de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General y, en especial, las cuentas anuales del ejercicio 2010, el texto íntegro de la modificación propuesta, el Informe sobre la misma y la certificación del auditor de cuentas de conformidad con los artículos 272.2, 287 y 301.4 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 1 de abril de 2011.- Secretario no Consejero.