Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, situado en Barcelona, calle Joan Güell, s/n (plaza de Sants), el día 23 de mayo de 2011, a las veinte horas cuarenta y cinco minutos, en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, y la memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, así como del informe de gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Decidir y aprobar, en su caso, el número de miembros que debe integrar el Consejo de Administración (entre los tres y cinco fijados estatutariamente).

Quinto.- Nombramiento o reelección de los administradores integrantes del Consejo de Administración que han finalizado la duración de su nombramiento.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura, aprobación y firma del acta de la junta, si procede, o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista de examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, y demás informes preceptivos, de conformidad con el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 31 de marzo de 2011.- Secretario Consejo de Administración, Miquel Josa Camps. Presidenta Consejo Administración, Maria Dolors Sendra Baulo.