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El Consejo de Administración de la Sociedad, tras la reunión celebrada el día 21 de marzo de 2011, ha acordado por unanimidad de los asistentes, convocar a los señores accionistas a una Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 16 de mayo de 2011 a las once horas en el domicilio social sito en Madrid, calle Isla de Oza, n.º 16 y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Autorizar al Consejo de Administración a llevar a cabo una ampliación de capital social por un importe de hasta 200.000,00 euros en la forma y condiciones que se aprobarán en la propia Junta con la consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, todo ello conforme al Acuerdo adoptado por el propio Consejo en su reunión celebrada el 15 de febrero de 2011.

Segundo.- Transformación de la entidad en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Apoderamiento para ejecución de Acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social (calle Isla de Oza, n.º 16, Madrid) y a pedir la entrega o envío gratuito e inmediato de la documentación que someten a la aprobación de esta Junta General Extraordinaria, así como de la propuesta de acuerdos, informes justificativos de las modificaciones estatutarias que se proponen y resto de informes preceptivos.

Madrid, 1 de abril de 2011.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña Carmen Goizueta Arias-Dávila.