Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de Comerciantes Reunidos del Sur, EFC, S.A., en su sesión del día 31 de marzo de 2011, debidamente convocado al efecto y con la concurrencia de todos sus miembros, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Córdoba, Plaza de las Tendillas, n.º 1, en primera convocatoria para el día 9 de mayo de 2011, a las doce horas, y en segunda convocatoria, para el día siguiente a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de la presidencia.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010, del informe de gestión de igual ejercicio y de la propuesta de distribución del resultado obtenido en el mismo. Aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores en el ejercicio 2010.

Tercero.- Designación de Auditores para el ejercicio 2011.

Cuarto.- Modificación del artículo 25.1 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Sexto.- Disolución, liquidación y extinción de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Séptimo.- Nombramiento de órgano liquidador.

Octavo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos y proceder, en su caso, a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Acuerdo sobre aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta y obtener de la sociedad su entrega y envío de forma inmediata y gratuita.

Córdoba, 31 de marzo de 2011.- La Presidenta del Consejo de Administración, Ascensión Luque Fernández.