Se convoca a los Señores accionistas de esta sociedad a la Junta General ordinaria que se celebrará el próximo día 12 de mayo de 2011, en primera convocatoria, a las once treinta horas, en la notaría de don José María Suárez Sánchez-Ventura, sita en la calle Puerto Rico, número 3, Código Postal 28220, Majadahonda (Madrid) y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las once treinta horas del día siguiente, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Debate y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión, relativas al ejercicio 2009 y 2010.
Segundo.- Debate y, en su caso, aprobación de la gestión social y aplicación de resultado, correspondientes al ejercicio 2009 y 2010.
Tercero.- Modificación del artículo 8.º de los estatutos sociales.
Cuarto.- Delegación de las facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta general, incluidos los informes de gestión y los informes del auditor de cuentas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo sobre la misma, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.
Majadahonda, 29 de marzo de 2011.- El Administrador único, don Juan Jiménez Cobo.
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