Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca por el Consejo de Administración de la sociedad a los señores accionistas de la compañía, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Béjar (Salamanca), carretera de Candelario, kilómetro 1.8, El Navazo, en primera convocatoria, el día 10 de mayo de 2011, a las once horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 11 de mayo de 2011, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2010, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Propuesta de retribución de Ofyde Mantenimiento, Sociedad Limitada.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la elevación a escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos tomados por la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. De igual modo, al amparo de lo establecido en el Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, la convocatoria de la Junta General Ordinaria se ha publicado en la web corporativa: www.soliker.com.

Béjar (Salamanca), 29 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.