Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 24 de marzo de 2011 se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Barcelona, calle Aribau, 198, 1ª planta, el día 10 de mayo de 2011, a las 17.00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 11 de mayo de 2011, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de seguimiento de la actividad de la Sociedad.

Segundo.- Presentación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado, todo ello en relación con el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento del cargo de Presidente de la Junta.

Quinto.- Reelección y/o nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Reelección y/o nombramiento de Auditores.

Séptimo.- Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, relativo a la convocatoria de la Junta General.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Nombramiento, si procede, de Interventores para la aprobación del acta.

Se recuerda a los Señores accionistas el derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. De conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe sobre las mismas elaborado por el Consejo de Administración de la Compañía, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 28 de marzo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración. Joan Roca Sagarra.