Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social situado en Fuenlabrada (Madrid), en la calle Matarrosa, 4, Polígono Industrial Cobo Calleja, el próximo 29 de junio de 2011, a las 18 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del siguiente 30 de junio, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio neto, Estado de flujos de Efectivo) y del informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Lectura y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2010.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Reelección de cargos de administradores.

Quinto.- Modificación del artículo 25 de los Estatutos Sociales para su adaptación lo dispuesto en el artículo 6.Dos de el Real Decreto Ley 13/2010 de 3 de diciembre, en relación con la forma de la convocatoria de la Junta General.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuitos de toda la documentación relativa a los acuerdos que se someterán a la aprobación de la Junta de Accionistas.

Fuenlabrada, 14 de marzo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Juan José Arce Aparicio.