Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía el día 12 de mayo de 2011 a las nueve horas, en primera convocatoria, y el día 13 de mayo de 2011, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora. En la Junta general ordinaria se tratarán los asuntos que se indican en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, así como la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por los Administradores de la sociedad durante 2010.

Tercero.- Informe de la situación de la sociedad.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o en su defecto, designación y nombramiento de Interventores.

A los efectos señalados en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Granadilla de Abona, 28 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Carlos Alonso Rodríguez.