Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria 2011 Por acuerdo del Consejo de Administración de Commcenter, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, de la Sociedad que tendrá lugar en domicilio social, calle Joaquín Planells Riera número 106, el próximo día 24 de mayo de 2.011 a las 12 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 29 de mayo de 2.011, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso aprobación de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social del consejo de administración durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Política retributiva de los consejeros para el ejercicio 2011.

Cuarto.- Propuesta de nombrar como consejero de la sociedad a la mercantil "Grupo Iberoamericano de Fomento, S.A.".

Quinto.- Delegación de estos acuerdos a favor del Presidente del Consejo de Administración, de las facultades precisas para la ejecución e inscripción en los correspondientes registros de los acuerdos adoptados, así como para la subsanación, aclaración e interpretación de los acuerdos adoptados en función de su efectividad y de la clasificación verbal o escrita del Registro Mercantil y demás organismos competentes.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

A Coruña, 23 de marzo de 2011.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Antonio Zamorano Fernández.