Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social Plaza Pedró número 19, de Palamós (Girona), el próximo día 2 de mayo de 2011 a las trece horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Asuntos preceptivos del artículo 164 de la Ley de Sociedades de Capital (Censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado, examen del Informe de Gestión y del Informe de Auditores), todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Dimisión y nombramiento de consejeros.

Tercero.- Aprobación del Acta por la misma Junta.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoria.

Palamós, 29 de marzo de 2011.- Alejandro Jiménez Marconi, Secretario no Consejero.