Se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Amador de los Ríos, nº 6, el día 3 de mayo de 2011, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo sitio y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2009.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2009.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2010.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2010.
Quinto.- Ampliación del capital social por compensación de créditos, con exclusión en este caso del derecho de preferencia de los accionistas, y por aportaciones dinerarias, mediante la emisión de nuevas acciones con el mismo valor nominal que las existentes, y modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades en el Administrador Único.
Sexto.- Análisis del conflicto de intereses de algunos accionistas entre sus intereses particulares y los intereses de la Sociedad.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.
Se informa a los Señores Accionistas del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Auditoría, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe sobre la misma y la certificación del Auditor, así como del derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en virtud de lo dispuesto en los arts. 272, 287, 301 y 308 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 29 de marzo de 2011.- El Administrador Único.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid