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Junta General Extraordinaria de Accionistas Se convoca a los accionistas de la entidad Billy Boots, S.A., a Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social en primera convocatoria el día 2 de mayo de 2011, a las 11 horas; y en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día siguiente, para deliberar y adoptar los acuerdos en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los administradores actuales.

Segundo.- Modificación del sistema de administración de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los Sres. accionistas de examinar en el domicilio social o de pedir la entrega o envío gratuito de los documentos sometidos a aprobación de la Junta General y el informe justificativo del cambio del modelo de administración y la redacción que se propondrá del artículo que se modificará.

Palma de Mallorca, 28 de marzo de 2011.- Andrés Fullana Gomila, Administrador solidario.