Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta Sociedad acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para celebrar en su domicilio social, Alicante, Avda. Eusebio Sempere, n.º 3, el día 3 de mayo de 2011, a las 11 horas, en primera convocatoria y de no haber quórum suficiente, se celebraría en segunda convocatoría el siguiente día 4 de mayo, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, así como la propuesta de aplicación de resultados e Informe de Gestión del Consejo de Administración de la Sociedad, referido todo ello al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administradores.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ampliación del capital social.

Segundo.- Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultdes para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Aprobación del acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Todo accionista podrá examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y del preceptivo Informe de Administradores.

Alicante, 23 de marzo de 2011.- Don Roberto Soler Cortés. Presidente del Consejo de Administración.