Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 30 de abril, a las 10:00 horas, en el hotel TRYP Atocha, Calle de Atocha, nº 83, de Madrid, y en el mismo lugar y hora del día 1 de mayo, en segunda convocatoria, de no reunirse el número de accionistas exigidos para la primera. Se estima que la reunión se celebrará en primera convocatoria. Se deliberará y resolverá sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2010 (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de Gestión, y de la propuesta de Aplicación del Resultado.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Proyecto de viabilidad de Primera Ópticos, S.A.

Cuarto.- Informe sobre el proyecto de fusión con Ópticas Pinar, S.A.

Quinto.- Traslado del domicilio social.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que en el domicilio social y a partir de esta convocatoria, se encuentran a disposición de los Sres. Accionistas, para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, de los cuáles podrán solicitar la entrega o envío gratuito. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde el mismo día de la publicación de la convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para su celebración en primera convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen precisos, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 28 de marzo de 2011.- José Ramón Nebot Ripoll, Secretario del Consejo de Administración.