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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, situado en la avenida San Adrián, número 48, el próximo 29 de abril de 2011, a las 11 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión, referidos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a obtener, de forma gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como el Informe de Gestión formulado por el Órgano de Administración. Asimismo, de conformidad a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Bilbao, 18 de marzo de 2011.- Los Administradores Mancomunados, D. Fernando Llarena González y D. José Izaguirre Nazar.