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Se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, calle Alcalá, nº 58, el 14 de abril de 2011, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo sitio y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2009.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2009.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2010.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2010.
Quinto.- Ampliación del capital social por aportaciones dinerarias, y modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades en el Administrador Único.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.
Se informa a los señores socios del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de auditoría, el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en virtud de lo dispuesto en los arts. 272 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 23 de marzo de 2011.- El Administrador Único.
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