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El Consejo de Administración de esta sociedad convoca Junta General Extraordinaria a celebrar el día 24 de abril de 2011 en primera y el 25 de abril de 2011 en segunda convocatoria si procediera, ambas a las diez horas, en el domicilio social de la entidad, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción del capital social en la cifra de 480.192,99 euros, mediante la amortización de 79.899 acciones propias de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas, resultantes del proceso de fusión por absorción llevado a cabo por esta sociedad.

Segundo.- Nueva numeración de las acciones que componen el capital social, una vez aprobada la reducción del mismo, si procediera, mediante la anulación de todas las existentes y adjudicación de las que correspondan a los accionistas de acuerdo con su participación en el capital social.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales de la entidad para su adaptación al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, así como el artículo relativo al capital social en caso de aprobarse la reducción propuesta.

Cuarto.- Renovación, si procede, de los miembros del Órgano de Administración societario.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social toda la documentación relacionada con los asuntos a tratar, conjuntamente con el informe de los Administradores justificativo de la modificación propuesta, así como los Estatutos Sociales resultante de la misma, pudiendo solicitar su envío gratuito, si así lo desearan, y ejercer los derechos que les corresponden de acuerdo con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Añover del Tajo (Toledo) a, 16 de marzo de 2011.- El Presidente, don Julián Valverde García.