Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con la normativa legal estatutaria en vigor, han acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad que tendrá lugar en la Notaría de Don Vicente Madero Jarabo, sita en la Calle Madrid, nº 2 de Colmenar Viejo (Madrid), el 25 de abril de 2011, a las 12,30 h, en primera convocatoria, y a las 13,00 h del mismo día en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si no hubiere quórum suficiente de asistencia, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión de la Sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado todo ello correspondiente al ejercicio de 2009, así como la gestión del Órgano de Administración durante ese período.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión de la Sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado todo ello correspondiente al ejercicio de 2010, así como la gestión del Órgano de Administración durante ese período.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe especial del asesor fiscal de la empresa.

Colmenar Viejo, 16 de marzo de 2011.- El Presidente/El Secretario.