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Por decisión del Administrador Solidario don Roberto Lazpita López, se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio del Notario de Erandio Don Francisco de Asís Triana, calle Jesús Aramburu 4, que tendrá lugar el día 8 de abril de 2011 a las 12:00 horas. El Orden del Día de los asuntos a tratar en la misma consistirá en lo siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Estado Abreviado de cambios en el patrimonio neto y Memoria Abreviada), de los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la sociedad y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente a dichos ejercicios.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Estado Abreviado de cambios en el patrimonio neto y Memoria Abreviada), del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la sociedad y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Modificación de Órgano de Administración y, en su caso, cese y nombramiento de administradores.

Cuarto.- Propuesta de remuneración de los administradores y modificación, en su caso, del artículo 29 de los estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe del Órgano de Administrador sobre los puntos del orden del día que lo requieran.

Bilbao, 4 de marzo de 2011.- El Administrador Solidario, don Roberto Lazpita López.