Por acuerdo del Presidente del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Juntas Generales ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en su domicilio social, sito en el número 3, bajo, de la calle Sorní, de Valencia, el día 27 de abril del corriente año 2011, en primera convocatoria, a las once horas, la ordinaria y a las once treinta horas, la extraordinaria, y en su caso al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las once treinta horas, la ordinaria y a las doce, la extraordinaria, con el objeto de tratar los asuntos incluidos en el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Informe de Gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como la aplicación de resultados correspondientes al año 2010.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio de 2010.
Tercero.- Autorización al Secretario del Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la junta.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reducción del capital social.
Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 8º de los Estatutos Sociales relativo al Capital social.
Tercero.- Autorización al Secretario del Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la junta.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
Los señores accionistas a partir de la presente convocatoria, podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas Generales.
Valencia, 7 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración. Fdo.: José Luis Corell Ayora.
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