El Consejo de Administración de Zanisa de Inversiones, S.A., antes Zanisa de Inversiones, SICAV, S.A., ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter Ordinario y Extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala, 42, el 11 de abril de 2011, a las nueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010.
Tercero.- Aprobación de los Estados Financieros de la sociedad a fecha 28 de febrero de 2011.
Cuarto.- Recuperación de la condición de Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV). Ratificación de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Reincorporación de la sociedad a cotización en Mercado Alternativo Bursátil.
Sexto.- Ratificación de la designación de Credit Suisse Gestión, SGIIC, S.A. y Credit Suisse AG, Sucursal en España, como entidad gestora y depositaria, respectivamente, de la sociedad.
Séptimo.- Ratificación de la designación de la entidad encargada de la llevanza del Registro contable de las anotaciones de las acciones y de la entidad encargada de la llevanza del Libro Registro de accionistas.
Octavo.- Cese, nombramiento y/o renovación de Administradores y Auditores.
Noveno.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.
Décimo.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.
Undécimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Duodécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de cuentas.
Madrid, 4 de marzo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Javier Alonso Jiménez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid