Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Barcelona, en la calle Princesa, n.º 58, Principal, el día 14 de abril de 2011, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Autorización, o ratificación, en su caso, de la cesión de parte del fondo de comercio de la sociedad, parte de las instalaciones y otros activos de la misma, a favor de Viajes Barceló, S.L.

Segundo.- Cese del actual Consejo de Administración de la compañía, y cambio del sistema de administración a un Administrador único, nombramiento de dicho Administrador y modificación de los artículos pertinentes de los Estatutos sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio antes indicado, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiendo igualmente solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos, de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 8 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Amancio López Seijas.