Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de Residencias Europeas Unidas, Sociedad Anónima, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, en primera convocatoria, el día 16 de abril de 2011, a las 11 horas y 30 minutos, en el domicilio social de la entidad, Avda. de Mirat,23-25, 1.º A de Salamanca y al día siguiente, 17 de abril, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio correspondiente al año 2010, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2010.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación del párrafo primero del art. 12 de los Estatutos en el sentido de que la convocatoria para la celebración de Junta deba realizarse con un plazo mínimo de antelación de un mes a fin de adecuar dicha previsión a lo establecido actualmente por la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Renovación cargos de Auditores externos.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General.

Los señores accionistas podrán obtener en el domicilio social de la sociedad de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Salamanca, 24 de febrero de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Parada Moreno.