Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de Eurona Wireless Telecom, S.A., adoptado en su sesión celebrada el 25 de febrero de 2011, se convoca a la Junta General de accionistas para su celebración en el domicilio social, sito en Carretera de L’Hospitalet, número 11, Cornellá de Llobregat, a las 12:00 horas del día 11 de abril de 2011, en primera convocatoria, y el 12 de abril de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2011.

Quinto.- Informe del Reglamento del Consejo de Administración. Informe del Reglamento Interno de Conducta. Informe sobre el contenido mínimo que se publicará en la página web de la Sociedad.

Sexto.- Facultar al Consejo de Administración, tan ampliamente como en Derecho sea necesario y conforme el artículo 297.b) de la Ley de Sociedades de Capital, para acordar en una o varias veces el aumento del capital social, con los límites y requisitos previstos en la legislación aplicable, hasta la cifra de 4.629.000 euros, en la oportunidad y cuantía que decida. Autorización de suscripción incompleta.

Séptimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la Sociedad, dentro de los límites y con los requisitos previstos en la legislación vigente.

Octavo.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Conforme prevé el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación y el informe del auditor de cuentas. Asimismo, los socios podrán pedir a la Sociedad la entrega o el envío gratuito del Reglamento del Consejo de Administración, el Reglamento Interno de Conducta, el documento sobre el contenido mínimo que se publicará en la página web de la Sociedad y el Informe justificativo del punto 6 del Orden del Día. Se hace constar que todos los documentos mencionados en esta convocatoria, inclusive los que no se someterán a aprobación de la Junta, estarán a disposición de los socios en el domicilio social para su examen.

Barcelona, 3 de marzo de 2011.- Jaume Sanpera Izoard, Presidente del Consejo de Administración y Javier Condomines Concellón, Secretario del Consejo de Administración.