Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el Hotel Galaico. Avda. de Juan Carlos I, 45 (28400 - Villalba Madrid), en primera convocatoria, el día 8 de abril de 2011, a las 11 AM y, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, conforme al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura y ratificación del acta de la sesión anterior.

Segundo.- Examen y aprobación de la cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria) y propuesta de aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios cerrados 31-12-2008, 31-12-2009 y 31-12-2010.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ampliación de Capital en 1.600 acciones al portador de 300.50 euros de valor nominal y modificación de los artículos correspondientes en los Estatutos de la Sociedad relativos al capital social.

Podrán concurrir a las Juntas, los tenedores de acciones al portador que, con cinco días de antelación a la celebración de la misma, hayan efectuado el depósito de sus acciones, o, en su caso, el certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada, en la calle Carrera de San Jerónimo, 15 - 2º Madrid. La delegación para asistir a las Juntas y votar en ellas se conformará al artículo 10º de los Estatutos de la Sociedad. A partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el Informe de los Administradores, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. (Carrera de San Jerónimo, 15 - 2º Madrid).

El Escorial, 23 de febrero de 2011.- Presidente, Manuel Fernández Ballón.