Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 1 de febrero de 2012, a las 19 horas, en el salón de actos de la Cámara de Comercio e Industria de Álava en Vitoria-Gasteiz, calle Eduardo Dato, 38, y si fuera preciso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 2 de febrero de 2012, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales: supresión del sistema de renovación parcial del Consejo de Administración.

Segundo.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vitoria, 26 de diciembre de 2011.- Secretario del Consejo de Administración.