Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Mare Nostrum, número 34, de Alicante, el día 1 de febrero de 2012, a las 13 horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día 2 de febrero de 2012, en el mismo lugar y a las 14 horas, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Administrador mancomunado.

Segundo.- Nombramiento de Administrador suplente.

Tercero.- Aprobación de la venta de las actividades de transporte y reparto, administración y servicio de atención telefónica.

Cuarto.- Aumento de capital social mediante emisión de nuevas acciones con cargo a nuevas aportaciones dinerarias, y modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Modificación de los artículos 8.º, 24.º y 44.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación de acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el informe elaborado por los Administradores mancomunados en relación con los puntos tercero, cuarto y quinto del Orden del Día de la reunión, y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alicante, 2 de diciembre de 2011.- Los Administradores mancomunados: Juan de Guindos Jurado y Félix Martínez López Brea.