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Por acuerdo del Consejo de Administración de 15 de diciembre de 2011, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la "Sociedad Promotora de la Zona Aduanera de Irún, S.A. (ZAISA)", a celebrar el próximo día 26 de enero de 2012, en el domicilio social a las doce horas (12,00 horas), en primera convocatoria y, en el siguiente día 27 de enero, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Propuesta de modificación de los Estatutos sociales para la incorporación de un nuevo artículo estatutario (10 bis) en relación con el régimen de transmisión de las acciones de la sociedad.

Tercero.- Autorizaciones para la ejecución de los acuerdos adoptados en relación a los anteriores puntos del orden del día.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital se hace expresamente constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Irún, 15 de diciembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Antonio Santano Clavero.