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El Consejo de Administración de "Marina Meridional de Ceuta, Sociedad Anónima", en su reunión celebrada el día 12 de diciembre de 2011, acordó convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará a las doce horas del día 23 de enero de 2012, en primera convocatoria, o a las doce treinta horas del día 24 de enero de 2012, en segunda, en ambos casos en el domicilio social, sito en Ceuta, calle Muelle Alfau, sin número. Los asuntos a tratar en la Junta son los que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio en el modo de administrar la sociedad y correlativa modificación de los artículos 34, 35, 36, 37, 38 y 43 de los Estatutos Sociales y supresión de los artículos 39, 40, 41, 42.

Segundo.- Nombramiento, en su caso, de Administrador Único.

Tercero.- Adaptación de los Estatutos Sociales al Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Modificación de los artículos 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 28, 31, 44, 49, 50 y 54 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificaciones en el sistema fijado estatutariamente para el cálculo de la retribución a percibir por el Órgano de Administración de la sociedad, adaptación del mismo, en su caso, al nuevo modo de organizar la administración de la sociedad y correlativa modificación del artículo 37 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Fijación de la retribución a percibir por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2012.

Sexto.- Remuneración y refundición de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Autorización al Órgano de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistir a la Junta, de conformidad con el artículo 26 de los Estatutos Sociales y el artículo 179 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que sean titulares de, al menos, la milésima parte del capital social. Derecho de información: Se pone en conocimiento de los señores accionistas, que a partir de la presente convocatoria, se hallan a su disposición, en el domicilio social, los siguientes documentos: i) los informes del Consejo de Administración referentes a cada una de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del día, y ii) el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas. Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los anteriores documentos. Complemento de la convocatoria: Igualmente, se pone en su conocimiento que los accionistas que representen, al menos, el 5 por 100 del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a esta convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria. Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas, se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Ceuta, 12 de diciembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Luis Aguirregomezcorta Semprún.