Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio social, sito en calle La Forja, número 41, de 08840 Viladecans, el día 26 de enero de 2012 a las doce horas en primera convocatoria, y si procediera en segunda convocatoria en el mismo lugar el 27 de enero de 2012 a las 12 horas con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2010, de 1 de enero a 31 de diciembre.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Modificación de los artículos 1, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 22, 25, 29, 30, 36 y 37 de los Estatutos de la Sociedad para su acomodación a la Ley de Sociedades de Capital, artículos 1, 5, 8, 9, 14, 25, 30, 36 y 37; página web corporativa, artículo 4; reducción de costes y anuncios de las convocatorias, artículo 22; duración por seis años del cargo de administrador único, artículo 29, y eliminación de las restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones, artículo 11.

Cuarto.- Creación de página web corporativa.

Quinto.- Nombramiento de auditor de cuentas.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que conforman las cuentas anuales del ejercicio 2010 así como del informe de gestión y del informe del auditor de cuentas, así como el texto integro de la modificación de Estatutos que se propone y el informe justificativo de la misma.

Viladecans, 15 de diciembre de 2011.- El Administrador único, don Francisco Javier Olamendi Orobitg.