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El Consejo de Administración de esta sociedad, acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 27 de enero de 2012, a las 12 horas, en su domicilio social, Alicante, Rambla Méndez Núñez, número 12, y, de no haber quorum suficiente, se celebraría en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de enero, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Formalización en derecho del desembolso de dividendo pasivo efectuado por los señores accionistas, acordado por el Consejo de Administración en su sesión de 12 de abril de 2011.

Segundo.- Reducción del capital social en 182.373,45 euros, mediante amortización de las acciones número 509.253 a 539.597, ambos inclusive, suscritas por Prolesa, Promotora de Levante, S.A.

Tercero.- Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales para atemperarlo a la reducción de capital que se acuerde.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Todo accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación propuesta y el Informe de los Administradores.

Alicante, 12 de diciembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Vicente L. Valls Trives.