Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

A solicitud del Administrador Único , se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas para celebrarse en el despacho Ebrat-Abogados, calle Muntaner, 181, Principal 3.ª, de Barcelona a las 16 horas del próximo día 11 de enero en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, a fin de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de la situación de la Sociedad por el Administrador.

Segundo.- Presentación y análisis del Informe de Auditor de la Sociedad sobre la situación de los Fondos Propios y Patrimonio neto negativo.

Tercero.- Proposición de acuerdos a adoptar, sobre las siguientes propuestas: Ampliación de Capital por los actuales socios. Reducción de Capital y posterior ampliación por capitalización de créditos de terceros no socios. Disolución y liquidación.

Cuarto.- Convocatoria de nueva Junta de Accionistas con el objeto de llevar a cabo lo acordado en el punto anterior.

Quinto.- Aprobación del Balance cerrado a 31 de agosto de 2011.

Sexto.- Aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, e informes preceptivos, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos e informes.

Barcelona, 22 de noviembre de 2011.- El Administrador Único, Josep Raich Cardona.