Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 30 de septiembre de 2011 se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil en Badajoz, Avda. de la Granadilla, s/n, C.P. 06011, con CIF.-A-06036750, el día 31 de diciembre de 2011, a las 9 horas, en primera convocatoria, y a las 11 horas del 7 de febrero de 2012 y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado referido al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011 y aprobación presupuesto ejercicio 2011/12.

Segundo.- Cese renovación nombramiento designación y determinación del número de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación de gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010/2011.

Cuarto.- Lectura y aprobación si procede del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas que desde el día de la convocatoria se encuentra a su disposición toda la información y documentación relativas a los asuntos a tratar pudiendo examinarla en el domicilio social o pedir su entrega o envío gratuito a su domicilio y podrán solicitar de los administradores acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Badajoz, 28 de noviembre de 2011.- El Secretario Consejo Administración, Iñigo Landa Aguirre.