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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios Por acuerdo del Consejo de Administración de Aceica Refinería, S.L. (la "Sociedad") se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Las Palmas de Gran Canaria, calle Roque Nublo, número 2, el día 16 de marzo de 2011, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y única convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión y nombramiento de Consejeros del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

El ejercicio de los derechos de asistencia y representación se realizará conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.

Madrid, 20 de enero de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Manuel Muriel Jiménez.