Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 17 de junio de 2011, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 20 de diciembre de 2011 a las 11:00 horas, en Noáin, Polígono Elorz, s/n, Edificio CEIN, y en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, el día siguiente a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad.

Segundo.- Modificación del artículo XII de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como de obtener la entrega o el envío gratuito de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Noáin, 10 de noviembre de 2011.- Javier Catalán Mezquíriz, Secretario del Consejo de Administración.