Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en su domicilio social, avenida Ruta de la Plata, 13, 1.º, Cáceres, a las trece horas del día 15 de diciembre de 2011, en primera convocatoria, y, si procediere, a la misma hora y en el mismo lugar, el día 16 de diciembre de 2011, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Modificación de Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Apoderamiento para elevación a público de acuerdos.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Cáceres, 3 de noviembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Dámaso L. Izquierdo Pérez.