Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Coslada (Madrid), calle Los Llanos del Jerez, número 5, el día 14 de diciembre de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, siendo los asuntos a tratar los comprometidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aumentar el capital social de la Compañía en la suma de 200.133,00 euros, mediante la emisión de 6.660 nuevas acciones.

Segundo.- Modificar el artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Tercero.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital, acordar que la página web de la sociedad sea utilizada a todos los efectos y fines establecidos en la referida Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, correspondiendo a los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta.

Madrid, 26 de octubre de 2011.- Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado Solidario, don Antonio García Luque.