Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los sres. accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Gremio Boneteros, número 35 (Polígono "Son Castelló"), Palma de Mallorca, el día 13 de diciembre de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas del ejercicio social 2010/11, cerrado el 30 de junio de 2011, así como la propuesta de distribución del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y Gerencia.

Tercero.- Propuesta de nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.- Renovación, dimisión y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los sres. accionistas que deseen asistir a la Junta, deberán depositar sus acciones, resguardos bancarios o cartas de inmovilización bancaria, en las oficinas de la sociedad, con cinco días, por lo menos, de antelación a la fecha señalada para la expresada Junta. Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el informe de la auditoría.

Palma de Mallorca, 10 de octubre de 2011.- El Presidente, Gabriel Cañellas Fons.